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黑产单号网:欺诈分子遇“局中局” 1300张“鬼卡”张狂欺诈1630万余元

2019/8/31      来源: 空包网
  黑产单号网:来自黑龙江、安徽、河北、河南、湖北、浙江6省的16名建功团伙成员,使用1300余张“鬼卡”猖狂作案,被害人达220余人,涉案金额达1630万余元。
  
  近来,山东省安丘市检察院对这起特大电信欺诈、波折诺言卡处理案提起公诉,安丘市法院对王某健、梁某等16名被告人揭露宣判。法院以欺诈罪判处王某健、梁某、王某、程某甲等12人十四年至三年不等的有期徒刑,并处200万元至3万元不等的罚金;以波折诺言卡处理罪判处被告人姚某等4人有期徒刑或拘役,并处2万元至1万元不等的罚金。
  
  黑产单号网  2017年8月16日,王女士接到一个朋友电话,称给她揽了一个工程,并给她一个规划部分工作人员的电话号码,说市政最近要筑路,有1万平方米的路面工程。
  
  生意自动上门,又是自己知道的人引见,王女士很定心。联络上朋友引见的工作人员后,这个工作人员又提出恳求,问王女士能不能搞一批工地上用的木板,并给了王女士一个电话号码。这名工作人员说,他这个朋友是木板加工商,但已好久没有联络,期望由王女士作为中间人再树立起生意上的联络,价钱好商量。
  
  王女士打通了这个电话,可是这名木材商恳求王女士先预付订货款才华发货,王女士想是熟人引见,还能轻松赚到钱,就预先支付了15万元货款。就在王女士等着木材商发货时,却怎样也打不通他的电话,所谓的规划部分工作人员也关了机,王女士这才知道到自己受骗了,马上拨打110报案。
  
  公安机关侦办发现,这个所谓的规划部分工作人员是电信欺诈分子。但奇特的是,他欺诈成功后却发现这些只需自己知道暗码的银行卡怎样也取不出钱来,这是怎样回事呢?一起涉案金额达1630万余元,被害人达220余人的特大电信欺诈、波折诺言卡处理案就此引出……
  
  黑产单号网  经进一步侦办,真实的暗地黑手逐渐浮出水面。该案核心分子王某健既是电信欺诈实施者的协作火伴,又是掉包他们欺诈所得的人,俨然是电信圈套中的“谍中谍”。他从沈阳、河北、北京、南京、湖北等地收银行卡,并将这些银行卡及绑定的手机卡,通过中间人卖给电信欺诈分子。让电信欺诈分子没想到的是,王某健向他们供给的这些银行卡其实是“鬼卡”。
  
  本来,王某健在出卖这些银行卡时,早已用无效手机卡交流了银行卡原先绑定的到账提示电话卡,这样银行卡实践上由他掌控,能实时接收到银行卡到账信息,这样的银行卡便是所谓的“鬼卡”。
  
  电信欺诈分子实施欺诈成功后,是收不到银行卡到账信息的。而王某健接收到银行卡到账信息后,第一时间挂失银行卡,并告诉办卡人到银行货台从头补卡将钱取出,再按份额分赃。
  
  经查,两年来,王某健等人共收集银行卡1300余张,逐渐构建起广泛全国10余个省市的不合法生意银行卡灰色产业链。
  
  黑产单号网  因该案被害人人数很多,广泛全国多个省市,公安部指定捕获王某健的安丘公安机关处理此案,各地连续将案子移交安丘公安机关,卷宗达32册。案子移交查看申述后,安丘市检察院抽调骨干力气组成专案小组,对依据逐一核实,对罪名的确定重复琢磨。
  
  安丘市检察院指控,自2015年3月至2017年12月,被告人王某健通过被告人程某甲、王某永(另案处置)、滑某(另案处置),收集他人银行卡并刊出开户人信息,在交流部分银行卡对应的到账提示电话卡后,别离供给应被告人赵某、孙某。赵某、孙某再将银行卡出卖给彭某等电信欺诈分子,电信欺诈分子用这些银行卡实施电信欺诈。王某健将交流出的原到账提示电话卡装在多个手机内,由其自己及同伙看守。在收到进账信息提示后,他们打电话挂失该银行卡,并联络开户人到银行挂失、补卡、取现,取出欺诈款后,王某健与同伙按份额分红。另查明,被告人程某乙、姚某、余某、黄某不合法持有他人诺言卡,并供给应建功分子运用。
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